当走私烟玩起“跨境躲猫猫”，监管科技如何“一键三连”？

近年来，烟草市场的犯罪分子彻底“卷”起来了！从零散的“单打独斗”，到跨境走私、扫码诈骗的“组团开黑”，违法犯罪产业链像病毒一样疯狂渗透——灰色物流成了走私烟的“高速通道”，移动支付漏洞沦为诈骗分子的“精准武器”，非法贸易和公共健康风险双双叠加，传统监管手段直呼：“这题超纲了！”

一、犯罪升级：从“单打独斗”到“组队开黑”

（一）走私烟：跨境网络与灰色物流的交织

2017 年，沈阳发生了一起震惊全国的特大走私烟案，该案案值超 5000 万元，被公安部列为督办案件，堪称走私界的“顶流操作”。据海关总署发布的详细案情通报，犯罪团伙以广西为货源地，精心构建了一条跨境走私网络。他们通过专业物流渠道，将爱喜等品牌香烟分装后，秘密运往沈阳、浙江等 9 个省市。为逃避监管，该团伙利用虚假贸易单据蒙混过关，并通过地下钱庄完成资金转移，形成了“境外生产—边境渗透—内陆分销”的完整三级链条。

到了 2025 年，甘肃的情况更是不容乐观。根据甘肃省烟草专卖局官方公布的数据，仅上半年，该局查处非正规渠道卷烟1848.84万支，平均下来，相当于每天有超过 10 万支“黑户烟”偷偷潜入市场。这一数据充分印证了此类犯罪呈现出的规模化趋势。

（二）扫码诈骗：技术伪装与心理操控的结合

在湖北建始县，曾发生一起令人警醒的蔡某诈骗案。犯罪分子充分利用移动支付存在的漏洞，实施“零成本”犯罪。他们通过展示虚假付款界面、篡改转账延迟信息等手段，在恩施、宣恩等地骗取香烟 20 余条。这些犯罪分子专挑老年人、小商户这些“防诈小白”下手，其操作暗藏三大“手段”。

一是技术伪装，他们能够伪造支付成功提示，篡改转账延迟信息，上演“钱已到账”的障眼法，让受害者防不胜防。二是场景渗透，犯罪行为不再局限于传统商超，而是向无人零售等新业态蔓延，甚至连社区团购都不放过。三是精准攻击，利用人们对扫码支付的“扫码恐惧症”，专骗风险意识薄弱或是对移动支付一知半解的群体。据当地公安机关统计，此类扫码诈骗案件在案发地区的发案率呈逐年上升趋势，给当地商户和居民造成了不小的经济损失。

二、双重暴击：市场秩序与健康防线双双“破防”

（一）市场秩序的系统性破坏

在税收方面，走私烟逃避了关税、消费税等综合税率，对国家税收造成了严重损失。根据财政部相关税收测算模型，每条走私烟导致国家税收流失约 40 元。以沈阳特大走私烟案为例，5000 万元的案值对应税收损失超 2000 万元，这无疑是一笔巨大的国家财产损失。

在价格方面，非正规渠道卷烟以低于市场价，严重挤压了合法企业的利润空间。以 2024 年广东开展的“粤剑”行动为例，据广东省烟草专卖局估算，此次行动查获的走私烟若流入市场，将造成正规渠道销售额损失超 2 亿元，这对合法烟草企业的经营和发展带来了极大的冲击。

在信用方面，扫码诈骗等新型犯罪严重摧毁了消费者对移动支付的信任。某知名支付平台公布的数据显示，2024 年该平台收到的诈骗纠纷投诉量暴涨 67%。许多商户表示：“扫码有风险，收款需谨慎！”这在一定程度上影响了移动支付市场的健康发展。

（二）公共健康的隐性威胁

（1）产品质量失控。走私烟缺乏严格的质量监管，产品质量参差不齐。2024 年梅县烟草部门对查获的走私烟进行了详细检测，结果显示，其中 62%的走私烟存在重金属超标问题，部分产品焦油含量超标 3 倍以上。这些有害物质超标的走私烟一旦被消费者吸入，将对人体健康造成严重危害。

（2）未成年人保护失效。犯罪分子为了谋取暴利，利用新奇包装、低价策略诱骗青少年。某市教育部门联合市场监管部门开展的一项调查显示，15%的中学生曾接触过走私电子烟。更令人担忧的是，在沈阳的一些摊贩甚至公然向未成年人兜售“水果味”“香水味”走私烟弹，引发了家长的强烈投诉。

（3）犯罪衍生效应。走私烟资金常常流向贩毒、洗钱等上游犯罪，给社会治安带来了极大隐患。在沈阳走私案中，部分货款通过虚拟货币跨境转移，由于虚拟货币具有匿名性和去中心化的特点，追踪难度堪比海底捞针。

三、一键三连：“三重防御”筑起铜墙铁壁

1、监管“开挂”：从“青铜”到“王者”的逆袭

（1）区块链溯源：给每支烟装“GPS”。为了有效打击走私烟，各地积极推广烟草制品“一物一码”追溯系统，为每件烟草制品赋予唯一数字身份，实现从生产、仓储、运输到销售的全流程数据上链。消费者扫码即可验证真伪，监管部门可实时追溯异常流向。甘肃作为试点地区，给烟草制品贴上“数字身份证”后取得了显著成效。据甘肃省烟草专卖局统计，2025 年上半年，系统精准识别 2700 余条“跨区域窜货”操作，溯源准确率高达 99.3%，走私案同比下降 41%，堪称“烟界福尔摩斯”。

（2）AI预警：大数据“揪赃”现场。利用大数据分析交易异常行为是监管走私烟和扫码诈骗的重要手段。监管部门整合商户经营数据、支付记录、地理位置等信息，自动识别高频扫码异常、夜间大额交易、跨区域集中采购等风险行为。2024 年，浙江省市场监管局联合支付宝、微信支付平台，为 50 万家烟草商户装上了“电子眼”。该系统通过分析交易频率、金额波动、顾客评价等 300 余项指标，识别出 127 家高频扫码异常商户，识别准确率达 89%，实现了 100%全量监测。据浙江省市场监管局介绍，通过该系统的预警，成功阻止了多起潜在的诈骗案件和走私烟交易。

（3）物联网监控：物流园区的“天眼系统”。在物流园区部署电子围栏，对货物运输轨迹、仓储环境、开箱记录进行实时监控，能够有效追踪可疑货物轨迹。2024 年，沈阳海关在桃仙国际机场部署了“智慧物流监管平台”，给进口卷烟装上电子锁和定位器。应用该技术后，沈阳海关走私烟查获效率提升 40%。2025 年 3 月，系统检测到一批韩国卷烟“偏离路线 + 非法开箱”，监管人员迅速出击，火速拦截，查获 1200 条走私烟，案值超 50 万元。这波“科技抓贼”让犯罪分子感叹：“现在连烟都会报警了！” 

2、法律组合拳：让犯罪分子“凉凉”

（1）分层量刑：重罪重罚“杀鸡儆猴”。针对走私烟犯罪手段的差异化特征，司法机关推行“类型化量刑”标准。2024 年最高人民法院修订司法解释，明确区分“通关走私”（利用虚假单证骗取海关放行）与“绕关走私”（直接逃避海关监管），对组织跨境走私团伙、多次走私或涉案金额超 500 万元等情形，适用“情节特别严重”标准，量刑幅度提升至十年以上有期徒刑或无期徒刑。例如，某团伙通过伪造跨境电商订单走私卷烟，涉案金额达 800 万元。法院依据新的司法解释，依法判处主犯无期徒刑，较旧规量刑提升 30%，形成了强力震慑。据司法部门统计，该案例公布后，同类走私烟案件的发案率有所下降。

（2）全链条追责：技术公司成“共犯”。检察机关在办理走私烟案件时，顺藤摸瓜，发现一些技术公司为犯罪分子提供技术支持。某技术公司为其提供虚假支付界面生成工具，严重助长了犯罪行为。法院以“帮助信息网络犯罪活动罪”判处公司负责人有期徒刑三年，并处罚金 50 万元，斩断了“技术—犯罪”利益链。据警方介绍，通过对该技术公司的打击，有效遏制了类似技术犯罪的蔓延。

（3）行刑衔接：数据共享“一键移送”。烟草、公安、网信部门共建“烟草犯罪线索智能研判平台”，打通了行政执法与刑事司法数据壁垒。2025 年上半年，该平台自动筛查出 1200 家可疑商户，移送犯罪线索 327 条，立案率 85%。某网店销售“特供烟”被平台推送后，公安机关联合烟草部门迅速行动，48 小时内跨省抓捕，查获假烟 5000 条，实现了“行政识别—刑事打击”无缝衔接。据相关部门介绍，该平台的运行大大提高了打击烟草犯罪的效率和精准度。

3、全民共治：让每个人都是“监管侠”

（1）商户培训：从“小白”到“防诈大师”。通过“培训+认证”模式提升商户风险抵御能力。某地市场监管部门联合支付机构开展防诈培训，重点教授“虚假中奖”“高息理财”等常见诈骗话术识别技巧。同步推行“安全商户”认证制度，对完成培训且3个月内无诈骗损失的商户授予标识，优先享受保险费率优惠等政策。试点数据显示，参与商户诈骗损失率较未参与商户大幅下降。

（2）短视频科普：防骗知识“破圈”传播。创新采用“短视频+场景化”传播策略，制作《移动支付防骗指南》系列动画，以“网购退款”“扫码领红包”等真实案例为原型，在抖音、快手等平台投放。通过“15秒防骗口诀+1分钟剧情解析”形式降低理解门槛，单条视频总播放量突破2亿次。调研显示，受众防骗知识测试平均得分提升41%，主动举报可疑链接行为增长3倍。

（3）举报奖励：重金悬赏“朝阳群众”。将走私烟举报奖励标准提高至查获案值的10%，并简化领取流程（线上提交线索→48小时内反馈→7个工作日内兑付）。2024年广东省通过该机制发放奖金480万元，带动群众提供有效线索1.2万条，协助查获走私烟案件830起，案值超2亿元。某市民因举报跨境走私团伙获奖励38万元，成为年度最高单笔奖金案例，形成“举报有奖、重案重奖”的示范效应。

结语：

从沈阳走私烟案到湖北扫码诈骗案，犯罪分子的“花式操作”不断升级，但监管科技、法律武器和全民参与的“三重防御”已筑起铜墙铁壁。未来，唯有坚持“技术驱动、法律兜底、全民共治”，才能让走私烟和扫码诈骗彻底“凉凉”，守护健康有序的市场环境！