涉案金额1390余万元，20人获刑！安徽淮北一利用互联网非法经营烟草制品案告破

卷烟走私、非法经营，导致国家税收流失、破坏市场秩序。打假破网，形势依然严峻。

从发现一个可疑快递包裹到侦破涉案金额高达千万元的网络案件，办案人员上追下打，对不法分子形成强有力震慑。

安徽淮北“8·05”利用互联网非法经营烟草制品案一举打掉一个非法销售走私烟的犯罪团伙，覆盖走私烟运输、仓储、销售等环节，捣毁仓储窝点3个，抓获犯罪嫌疑人21人，判刑20人，查获走私烟4.322万支，涉案金额达1390余万元。

在“蛛丝马迹”中查找线索

涉烟违法犯罪网络案件往往涉及地域广、人员杂、层级多，此类案件的侦破工作，大都始于一些细微的线索。此案也是如此。

时间回到2022年。彼时，为进一步强化部门协同，提升综合治理效能，安徽省政法烟草联席会议领导小组经过细致研讨，决定增补安徽省邮政管理局为成员单位。同年，全省范围内157个寄递环节涉烟联合执法办公室建立。

依托这一机制，淮北市烟草专卖局在当地邮政管理部门的积极配合下，实现了对物流寄递环节涉烟违法行为更加有效的监管。

2022年6月初，淮北市濉溪县烟草专卖局联合邮政管理部门在日常巡检时，发现了一个可疑包裹。

专卖人员根据经验判断，此包裹内应该装有两条卷烟。后续的研判也验证了前期的判断。包裹内的两条卷烟包装印刷做工粗糙，图案模糊不清，经初步鉴定为假冒伪劣卷烟。

“日常检查中，我们要求专卖人员及时将可疑包裹的相关信息录入情报研判系统，并进行信息关联，确保不放过任何一条可疑线索。”濉溪县局主要负责人介绍说。

办案人员追踪到嫌疑人的运输车辆。

只有“不放过”，才能“守得好”。从可疑包裹到做实线索，既需要经验的判断，更离不开技术的支持。“在物流寄递环节，涉烟违法嫌疑人一般会使用虚假信息躲避监管和追查。只有通过技术穿透，才能更快更有效地筛选出办案的关键信息。”办案人员介绍说。

经过初步筛选，办案人员发现，收件人只是当地的一名普通消费者，而发件人使用虚假信息的行为恰恰证明了“做贼心虚”的心态。

找出销售上线，是下一步案件侦办的关键。

随着信息研判的逐步深入，办案人员发现面单中寄件人的信息涉及安徽、山东、河南等8个省份，寄递包裹1256个。嫌疑人王某、陈某进入办案人员的视线。

嫌疑人在微信平台上发布的涉烟信息。

一个巨大的涉烟非法经营的“暗网”露出了冰山一角。

“我们联合淮北市公安局烈山分局启动重大案件线索会商机制，对案件进行深度研判。通过锁定嫌疑人使用的微信号，发现大量涉烟非法交易信息。”濉溪县局分管负责人说，该微信号日常使用人为陈某，其从王某处购进非法卷烟再进行分销。

经过近三个月的摸排研判，办案人员逐步掌握了嫌疑人的交易规律。鉴于案情重大，2022年8月，由公安、烟草部门组建的联合专案组成立，全力侦破此案。

在“重重迷雾”中理清脉络

嫌疑人从事涉烟违法活动，手段较为隐蔽。因此，必须理清脉络，才能找准案件侦办的方向。

以王某为中心，专案组深挖扩线，经过明察暗访和侦查摸排，逐渐查清了以吴某琳为重要源头的走私烟犯罪网络的人员架构、销售模式等。

“吴某琳身处福建莆田。他们利用当地进出口岸的便利，用利益诱惑出入境人员以背包客的方式将非法卷烟走私入境。”办案人员介绍说。

鉴于时机成熟，2022年11月初，专案组兵分三路，分别赶赴重庆、四川成都、莆田，将嫌疑人陈某、王某和吴某琳抓获归案。

至此，案件侦办取得重大进展。

随着案件侦办工作的顺利推进，专案组发现该案的网络架构和销售层级异常复杂，不同于常规的制假售假模式。

该案涉及的走私烟来源广、渠道多，涉及辽宁丹东、山东青岛、福建厦门等多个港口城市。

有的嫌疑人利用亲属身处境外的便利，采用航空运输的方式向境内走私卷烟；有的利用海外客运游轮将走私卷烟作为交换的“通货”与境内人员交换物资；有的则组织背包客通过“化整为零”“蚂蚁搬家”的方式躲避监管，私自携带走私卷烟入境。

“概括地说，在该非法网络中，吴某琳是重要的上线源头，同时其交易下线也有各自的走私入境渠道。各层级嫌疑人既有关联交叉，也各自为战。由此可见该网络的复杂之处。”办案人员说。

办案人员查获的非法烟草制品。

再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。专案组明确，必须严厉打击非法行为。

2022年12月至2024年1月，专案组16次奔赴外省，陆续抓捕嫌疑人21名，成功将这个走私烟犯罪团伙一网打尽。

案件侦办过程中，除了与不法分子斗智斗勇，专案组还就以线索立案、全链条打击、案件管辖权界定等问题进行多次会商协商，为顺利侦办案件扫清了诸多障碍。

在此期间，由淮北市委政法委牵头组织召开政法烟草联席会议，将在此案中探索的相关经验以会议纪要的形式下发，既为解决涉烟网络案件中相关共性问题提供了重要依据，也为全省各级专卖监管部门办理此类案件提供了参考借鉴。

2024年6月，随着最后一名涉案嫌疑人被依法宣判，该案涉及的相关嫌疑人均受到法律制裁。

打假打私，未有穷期；打团破网，任重道远。淮北市局主要负责人表示，将坚决扛起专卖监管责任，以创新的方式、务实的举措，高擎专卖监管利剑，守好一方市场，全力为高质量发展和现代化建设保驾护航。